تخطي للذهاب إلى المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.  اللهم يسر ليكون الوقت و الجهد مع من فيهم خير ونواياهم طيبة، وأصرف من فيهم شر ونواياهم سيئة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين


• محاماة • استشارات قانونية • توثيق • وكالة ملكية فكرية •وساطة الامتياز التجاري • التحكيم وحل النزاعات
 Legal Services • Legal Consultancy • Notarization• Intellectual Property Services • Franchise Mediation • Arbitration & Dispute Resolution

الشروط والأحكام ونموذج اعرف عميلك (KYC) المعتمد

Terms & Conditions and Mandatory KYC Compliance - Kingdom of Saudi Arabia

أولاً: الاشتراطات باللغة العربية
  1. الامتثال لنظام مكافحة غسل الأموال (AML): يلتزم العميل بأن كافة الأموال المستخدمة في سداد الخدمات مشروعة نظاماً، وأنه لا توجد أي شبهات متعلقة بجرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب وفق الأنظمة السعودية.
  2. التحقق الإلزامي من الهوية (KYC): تخضع كافة طلبات الخدمات والاستشارات القانونية للتحقق من هوية العميل، ومطابقة السجل التجاري والهوية الوطنية/الإقامة السارية والوكالات النظامية.
  3. نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL): يوافق العميل صراحة على قيام المنشأة بجمع ومعالجة البيانات المدخلة في الطلب للأغراض المهنية والقانونية والأمنية المعتمدة.
  4. المستفيد الحقيقي (UBO): يقر العميل بصحة صفته وبيان المستفيد الحقيقي النهائي من الخدمات التعاقدية.
  5. إخلاء المسؤولية: لا يعتد بأي طلب يثبت فيه عدم صحة بيانات الهوية أو عدم استكمال متطلبات التحقق الرسمي لدى المنشأة.
Second: English Terms & KYC Policies
  1. Anti-Money Laundering (AML) Compliance: The client declares that all funds paid for services are legitimate and fully comply with Saudi Anti-Money Laundering Laws.
  2. Know Your Customer (KYC) Verification: All requested legal services and consultations are subject to mandatory identity verification against official national ID, Iqama, Commercial Registration, and certified POAs.
  3. Personal Data Protection Law (PDPL): The client grants explicit consent to collect and process submitted personal and corporate data strictly for verification and legal service engagement.
  4. Ultimate Beneficial Owner (UBO): The client warrants that they are the genuine beneficiary or an officially authorized legal representative.
  5. Disclaimer: Any transaction with unverified or inaccurate credentials shall be suspended in accordance with applicable Saudi regulatory standards.
منشأة ومكتب رذاذ غيث علي الراجحي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق (ترخيص الهيئة السعودية للمحامين: NIC 7029173726)
Rathath Ghaith Ali AlRajhi Law Firm - Licensed in the Kingdom of Saudi Arabia