تنبيه نظامي هام: الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة التستر التجاري
بموجب الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر بالمملكة؛ يُحظر تقديم أي خدمات أو استشارات أو تمثيل قانوني دون التحقق التام من هوية العميل والصفة القانونية والمستفيد الحقيقي (UBO). تقديم بيانات غير صحيحة أو التستر على مستفيدين فعليين يعرض المخالف للمساءلة والعقوبات الجنائية المقررة نظاماً.
خطوات وإجراءات التحقق النظامي
سلسلة خطوات واضحة وميسرة لاستكمال التحقق بما يحمي مصلحتكم ويضمن سرعة المباشرة المهنية وفق أعلى المعايير.
1
تقديم البيانات الأولية
تعبئة نموذج بيانات العميل (الأفراد أو الكيان التجاري وممثليه النظاميين) بالنموذج أدناه.
2
إرفاق الوثائق الثبوتية
رفع الهوية الوطنية / الإقامة، السجل التجاري الإلكتروني، وعقد التأسيس والمستندات الداعمة.
3
المراجعة والتحقق النظامي
فحص الوثائق والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح والامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من UBO.
4
اعتماد التوكيل والمباشرة
توقيع اتفاقية الأتعاب المستقلة، إصدار الوكالة القضائية عبر منصة ناجز، وبدء المباشرة المهنية.
الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق
قائمة المستندات الإلزامية لاستكمال التحقق والعناية الواجبة حسب صفة العميل القانونية.
1. متطلبات الأفراد الطبيعيين
- صورة سارية من الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة النظامية للمقيمين.
- العنوان الوطني المسجل والموثق رسمياً عبر سبل (SPL).
- بيانات الاتصال المباشرة ورقم الجوال المعتمد في منصة أبشر.
- الإفصاح عن صفة التمثيل في حال كان مقدم الطلب وكيلاً أو وصياً شرعياً.
2. متطلبات الشركات والمؤسسات
- السجل التجاري الإلكتروني ساري المفعول (متضمناً الرقم الموحد 700).
- عقد التأسيس وملحقات التعديل الموثقة وقرارات الشركاء الأخيرة.
- هويات المفوضين بالتوقيع وقرار الصلاحيات الإدارية والتمثيلية.
- قائمة وإفصاح المستفيد الحقيقي (UBO) لكل من يملك 25% فأكثر من رأس المال.
3. الكيانات الخاصة والوقفيات
- صك النظارة أو صك حصر الورثة المعتمد والصادر من الدوائر الإنهائية.
- ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (للجمعيات والمؤسسات الأهلية).
- هوية الناظر أو الولي الشرعي وصلاحيات التصرف القضائي والمرافعة.
- شهادة الآيبان البنكي الرسمي التابع للكيان أو الوقفية المعتمدة.
نموذج الإفصاح والتحقق من الهوية والعناية الواجبة (KYC Form)
يرجى تعبئة كافة الحقول بدقة تامة وإرفاق المستندات النظامية الثبوتية. سيتم تدقيق الطلب من قبل قسم الامتثال بالمكتب والرد عليكم رسمياً خلال 24 ساعة عمل.
الأسئلة الشائعة حول التحقق والامتثال
إيضاحات أساسية حول إلزامية نموذج اعرف عميلك وسرية وحماية البيانات الشخصية وفق الأنظمة السعودية.
فريق الامتثال والمتابعة بالمكتب متاح لتقديم الإيضاحات اللازمة.
info@r-alrajhi.com ◀